С кого взыскивать?
Какие получатели установлены по выпискам и кому можно предъявить гражданские требования.
Юрист по возврату денег после мошенничества
Перевели деньги мошенникам? Проверю, с кого их можно взыскать
Разберу маршрут переводов, документы банка и материалы полиции. Покажу, есть ли правовое основание требовать деньги с владельцев счетов-получателей и как сохранить имущество до решения суда.
Спокойно разберём ситуацию без обвинений и давления. Вы получите честную оценку возможных действий, рисков и расходов до начала работы.
735 000 ₽ — сумма требований в кейсеУголовное дело и обеспечительные мерыКонфиденциальное обращениеРабота по всей России
Если перевод был недавно:немедленно сообщите в банк, подайте заявление в полицию и сохраните чеки, переписку и номера телефонов.Что делать сейчас →
Результат первичной проверки
Вы получите не общие слова,
а ответы на три вопроса
На каком основании?
Какие нормы и доказательства подходят именно к вашей ситуации, а где есть слабые места.
Есть ли шанс исполнить?
Нужны ли обеспечительные меры и что можно сделать, чтобы решение не осталось только на бумаге.
Когда я могу помочь
Деньги ушли мошенникам.
Но это ещё не конец.
В ряде случаев требования можно предъявить не только к неизвестным организаторам схемы, но и к владельцам счетов, на которые поступили деньги.
Перевели деньги по указанию мошенников
На карту, банковский счёт или через СБП — под видом сотрудника банка, полиции или службы безопасности.
Поверили лжеброкеру или инвестпроекту
Внесли деньги на «инвестиционную платформу», оплатили комиссию или переводили средства разным получателям.
Оформили кредит под воздействием обмана
Мошенники убедили взять кредит, установить приложение или перевести заёмные деньги на «безопасный счёт».
Оплатили товар или услугу мошеннику
Перевод состоялся, но продавец исчез, заблокировал связь или использовал чужие реквизиты.
Каждое дело требует отдельной оценки. Сам факт перевода на чужой счёт не гарантирует взыскание.
Кейс из практики
Дело
Андрея К.
Имя клиента сокращено в целях конфиденциальности.
После мошеннических действий потребовалось не ограничиваться обращением в правоохранительные органы, а добиваться сохранения возможности будущего взыскания.
01
Уголовное дело возбуждено
Обстоятельства получили процессуальную оценку, создана основа для дальнейшей работы с доказательствами.
02
Приняты обеспечительные меры
Приняты меры, направленные на сохранение имущества и реальной возможности исполнения требований.
Документы по делуПодтверждение результата
Публикуются обезличенные копии. Персональные данные участников и номера дел скрыты.
МВД России • 27 июля 2026Постановление о возбуждении уголовного делаОткрыть документ ↗
Районный суд • 4 августа 2026Определение о принятии обеспечительных мерОткрыть документ ↗«В таких делах важно не только доказать требования, но и заранее думать о том, с чего будет исполнено решение».
Указанный результат относится к конкретному делу и не гарантирует аналогичный исход в другой ситуации.
Первые действия
Не теряйте время
и доказательства
Чем раньше зафиксированы переводы и обстоятельства обмана, тем больше инструментов остаётся для защиты.
- 1
Свяжитесь с банком
Сообщите о мошенничестве, запросите фиксацию обращения и возможность приостановить или отозвать операцию.
- 2
Подайте заявление в полицию
Приложите выписки, чеки, переписку, номера телефонов, ссылки и сведения о счетах получателей.
- 3
Ничего не удаляйте
Сохраните устройства, историю звонков, сообщения, записи разговоров и документы по кредитам.
- 4
Проверьте перспективу взыскания
Нужно определить получателей, правовое основание требований, подсудность и возможность исполнения.
Как строится работа
От первичной оценки
до исполнения решения
Анализ
Изучаю банковские документы, материалы проверки или уголовного дела и маршрут переводов.
Защита
Готовлю ходатайства, претензии и иски, обосновываю обеспечительные меры.
Взыскание
Представляю интересы в суде и сопровождаю исполнительное производство.
Ваш юрист
Пономаренко
Михаил
Помогаю гражданам, ставшим потерпевшими от телефонного и интернет-мошенничества. Работаю с гражданскими требованиями, материалами уголовных дел и обеспечительными мерами.
- Высшее юридическое образование — Томский государственный университет
- Высшее экономическое образование — Сибирская академия государственной службы
- Дистанционная работа с доверителями по всей России
Важно знать
Частые вопросы
Мне стыдно, что я поверил мошенникам. Меня будут осуждать?
Нет. Мошенники специально создают страх, срочность и доверие к вымышленной роли. Моя задача — спокойно восстановить факты и помочь выбрать правовые действия, а не оценивать ваши поступки.
Можно ли вернуть деньги, если я перевёл их сам?
Добровольное техническое подтверждение операции не исключает обмана. Нужно установить обстоятельства перевода, получателей и правовые основания удержания ими денег.
Можно ли взыскать деньги с владельца карты?
Возможность зависит от маршрута средств и основания их получения. Если владелец докажет реальную встречную сделку, простой факт поступления денег может оказаться недостаточным.
Нужно ли ждать окончания уголовного дела?
Не всегда. Момент предъявления гражданских требований определяется после изучения документов, процессуального статуса и рисков пропуска сроков.
Вы гарантируете возврат денег?
Нет. Добросовестный юрист не может гарантировать решение суда или платёжеспособность ответчика. Я оцениваю перспективу и предлагаю обоснованный план действий.
Первичная проверка
Получите предварительный
правовой план
Укажите дату и сумму перевода, кому ушли деньги и какие документы сохранились. Для содержательной оценки важны факты, а не длинный рассказ.
Что желательно подготовить
- банковскую выписку и чеки переводов;
- переписку, номера телефонов и ссылки;
- ответ банка и документы из полиции, если они есть.